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虚拟货币平台排名

2025-01-28 10:29:24
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   作者:凯发k8国际首页

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  诈骗组织头目范小明委托多家软件开发公司开发虚拟货币交易所App,如EQR、MMK、AOC等。

  4.诈骗组织通过修改账户余额、大量“购买”并持有“空气币”等方式,操纵✅交易价格,诱骗投资者。

  2018年,在一次偶然的机会下,范小明了解到,在境外通过运营虚拟货币App搞诈骗是一个生财之道

  事实上,在创立诈骗组织之初,范小明的许多员工都来自他原本开办的公司。他对员工们表示,自己发现了虚拟货币交易的新商机,“这个行当来㊣钱很快,如果愿意,可以继续跟着”。

  范小明同时委托了好几家软件开发公司,帮他开发虚拟货币交易所App,最终选定了一家名为金石的软件开发公司长期合作,先后开发出了名字为EQR、MMK、AOC等十余款虚拟货币交易所App,它们的服务器都设立在境外。

  这些App表面上是虚拟货币的交易平台,实质上,它们只是诈骗✅组织用来诈骗的工具,其功能也完全服务于范小明等人的诈骗活动。

  在App内,诈骗组织的成员可以随意更改用户的账户余额,因此,操盘手在App内交易,是不需要花钱购买“空气币”的。

  前期,他们会通过修㊣改账户余额的方式,大量“购买”并持有“空气币”,将“空气币”的价格炒高。

  在普通用户看到“空气币”的价格上涨后,他们就会上钩,认为自己手中的“空气币”升值了,他们就会加大投资,花费㊣更多的金钱购买“空气币”。

  然而,在看到用户加大投入后,操盘手就会开始“砸盘”行动。通过修改账户余额的㊣方式,他们大量抛出“空气币”,使得“空气币”在Ap㊣p内的㊣价格一降再降。这样一来,诈骗组织就将用户的资金套牢了。

  在大赚一笔后,诈骗组织会关停该App。这就意㊣味着,一些用户即使意识到情况不对,想要抛出“空气币”,却根㊣本无法操作了

  ,用户的损失也因此进一步加大。直到App关停,用户们才会意识到自己身陷骗局。然而此时,诈骗组㊣织已经“人去楼空”了。

  该诈骗组织不会长期运营一✅个App,因此,才委托金石软件公司先后研发了十余款功能相似的虚拟货币交易所App。

  丁一凡属于诈骗组织“技术部”的成员,主要负责的工作是运营和维护EQR等虚拟㊣货币交易所App。他会与金石软件公司对接,提出对App的具体要求和㊣改进建议。2018年8月,他跟随范小明从国内前往菲律宾,正式开始了“职业生涯”。

  觉得自己是跟随㊣范小明在做正经生意,而他开始运营App后,他就意识到,自己应该㊣是在搞诈骗了。不过,他并未停手虚拟货币平台排名,直到2019年8月,才从境外回到国内。

  郭晓亮也是“技术部”的一员,他的经历与丁一凡相似,在意识到自己在从事诈骗活动后,也选择继续与范✅小明为伍。

  除了“技术部”,诈骗组织内㊣部还设有“财务部”“销售部”。其中,“销售部”的主㊣要工作,就是✅招㊣揽用户。他们㊣会通过电话推销、微信推销等方式,将目标用户拉入投资炒股微信群内,然后,吸引目标用户观看“投资大师”的直播,投资大师再在直㊣播间里,刻意地提及诈骗组织运营的虚㊣拟币交易所App。

  然而,用户不知道的是,所谓的“投资大师”也是团伙内部人员所扮演的。待目标用户在App内注册完账号,“销售部”的引流行为就成功了。

  从2018年下半年开始,诈骗组织辗转菲律宾、缅甸等地,在各地设立诈骗窝点,实施诈骗行为。在他们的骗术下,不少投资者血本无归。

  2019年5月24日,江苏省苏州市公安局姑苏分局接到被害人庄妍妍报警电线日,姑苏分局对庄妍妍被诈骗案立案侦查。

  经审查,姑苏区检察院认✅为,自2018年以来,范小明等人(另案处理)为实施诈骗,在菲律宾、缅甸、我国台湾等地设立诈骗窝点,并招揽犯罪嫌疑人丁一凡、郭晓亮等人组建技术团队、财务团队、销售团队,并通过他人介绍等方式招募数十人充当“养号人”“水军”“客服”“操盘手”等角色。

  整个✅诈骗组织统一骗术,互相配合,通过推广股票、投资虚拟货币等虚假宣传,诱骗境内被害人加入该诈骗组织创建的QQ群、微信群。

  群内,“老师”“水军”互相鼓吹、配合,引诱被害人下载该诈骗组织专门定制运行的㊣虚拟货币交易所App,这些App具有后台随意新增币种及账户余额、AI刷单虚增交易流量等功能。诈骗组织通过人为操纵交易价格及交易量,引诱被害人购买该诈骗组织发行的所谓虚拟币,当被害人投入大量资金后,通过“砸盘”等方式砸低虚拟币交易价格,侵吞被害人资金。

  获利后,诈骗组织冻结被害人账户,后停止该虚拟币交易所的运行。整个诈骗组织先后运行了包括EQR在内的十余款虚拟币交易所,受骗人数㊣众多。

  经审查,姑苏区检察院认为,丁一凡、郭晓亮以非法占有为目的,通过电信网络诈骗他人㊣钱财,其行为触犯了刑法第266条的规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以诈骗罪追究其刑事责任。

  2023年9月26日,姑苏区检察院以丁一凡、郭晓亮涉嫌诈骗罪向姑苏区法院提起公诉。2024年3月15日,姑苏区法院作出判决,对被告人丁一凡以诈骗罪判处有期徒刑十一年六个月,并处罚金30万元。对被告人郭晓亮以诈骗罪判处有期徒刑六年,并处罚金15万元。

  之后,在该诈骗集团中从事“养号”“水军”“操盘”等低层级㊣同伙、负责市场条线的“组长”、负责招募同✅伙的“蛇头”以及技术条线余人陆续被抓捕归案,经姑苏区检察院提起公诉,被姑苏区法院判处有㊣期徒刑六个月至四年十个月不等。

  此案的被害人均是高净值人群,他们大部分人都通过投资等途径赚到过钱,结果陷入了专为投资爱好者打造的诈骗平台中,损失惨重。

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